"La señora Nancy Lange no es ni ha sido funcionaria de COSAPI S.A. ni tiene vinvulación alguna con nuestra empresa", afirmó a través de un comunicado COSAPI, que forma parte del consorcio de la Línea 2 del Metro de Lima. Además, señaló que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no forma parte de su directorio o de sus accionistas.
Sin embargo, como enfatiza el portal Desde el tercer piso, la empresa dejó de existir en 2009. Esto esta certificado en un documento del Estado de Delaware (Estados Unidos). Pero ¿qué paso con las acciones de la empresa? Fueron compradas por The Latin America Enterprise Fund (LAEF), a través de la sociedad LAECH I.n.c. (Actualmente LAECH S.A.C.) Aquí comienza la verdadera historia.
¿COINCIDENCIAS?
Actualmente LAECH, que posee el 25% de las acciones de COSAPI, es una sociedad anónima cerrada, es decir, no tiene más de veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. Sin embargo, su RUC sí figura en la Sunat, bajo el número 20552611480. Mientras que su dirección se encuentra en AV. REDUCTO NRO. 1310 INT. 702 LIMA - LIMA - MIRAFLORES.
Coincidentemente, la dirección del domicilio fiscal de LAECH es la misma que del DORADO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A.C., empresa en la que Pedro Pablo Kuczynski tiene el 99,9% de acciones, y donde funciona el estudio García Sayán, bufete que se encargó de los trámites de la firma del presidente del Perú.
El domicilio fiscal es fijado por el contribuyente dentro del territorio nacional para efectos tributarios.
Es necesario saber que para reservar este nombre en Registros Públicos se debe garantizar que no exista otra empresa con un nombre igual o similar, pero eso no es problema cuando tu negocio tiene un nombre similar. En el caso de PPK. tiene un negocio con nombre similar (Dorado Asset Management LTD.) en las Islas Vírgenes Británicas, considerado uno de los mayores paraísos fiscales del mundo.
LAECH también está en Panamá
Panamá no es conocido solo por sus playas exóticas, sino por haber estado en boca de todos por el éscandalo de los Panamá Papers, una filtración masiva que reveló sociedades 'fantasma', montajes financieros en los paraísos fiscales y acciones al portador, en los que se vieron involucrados autoridades de todo el mundo.
Este modus operandi es frecuente en dicho país, donde no solo opera el estudio de abogados Mossack Fonseca, que ayudaba a gestionar la creación de empresas offshore, sino también el estudio Dudley & Asociados, que es el agente residente de LAECH S.A.C. Cabe recordar que un agente residente es aquel que responda ante el Estado Panameño por los actos realizados por las sociedades anónimas offshore que operan fuera del país.
Actualmente los representantes legales de LAECH S.A.C. son Miguel Angel Dudley Porras (presidente), Felix Gordon (tesorero) y Fabiola de Sjogreen Aramayo (secretaria),
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